Chainalysis推出新的加密货币调查团队

重点摘要

• Chainalysis宣布成立新的调查团队，专注于帮助追回被盗及诈骗的加密货币。
• 新团队将专门处理来自网络犯罪的资金追踪，包括勒索软件和诈骗。
• 该团队的目标不是替代执法部门，而是提供专业支持，为复杂案件提供帮助。
• 去年，Chainalysis协助司法部追回了280万美元的勒索比特币。

区块链分析公司Chainalysis在周三宣布成立新的调查团队，旨在帮助追回被盗以及诈骗的加密货币。这是该公司首次为企业推出的独立产品。此前，Chainalysis接受了一些客户的委托，追踪由勒索软件、诈骗、数字矿工和其他网络犯罪所盗取的资金去向，但这些服务主要是公司提供的非正式项目，通常来自于在社交媒体（如Facebook或Twitter）上联系的受害者或已有的合作关系。

调查团队的职责

新成立的“加密事件响应服务”团队，将专门负责这类案件，提供专门的人力资源来支持受害者的需求。该团队的高级主管ErinPlante表示：“在案件刚开始时，快速追踪资金流动至关重要。”她指出，受害者能够迅速掌握情况后，才能制定有效的资金追回计划——处理来自国家行为者、犯罪团伙以及寻求快速收益的独行黑客盗窃加密货币的策略是有所不同的。

Chainalysis经常能够利用其商业关系和在社区中的地位，促使交易所立即对被盗资金进行非正式冻结，同时法律机构和法院则准备采取正式行动以追回资金。

及时响应的重要性

这种及时响应尤为重要，例如，如果资金从外国黑客处被盗，考虑到美方的业务时间可能已过去，凌晨三点很难推动法律程序的展开。与此同时，黑客可能会继续转移资金，从而使最终追回变得更加困难。

Plante强调，Crypto Incident ResponseServices的目标并不是取代执法部门，而是为这些执法部门在复杂案件中提供专业帮助。她指出：“你应该联系FBI，但FBI的资源有限。”而在进行如去混淆（de-
mixing）等更先进的技术时，FBI通常会求助于Chainalysis的专业能力。

如果黑客背后是朝鲜，他们会很感兴趣；如果不是，就可能兴趣淡薄。执法部门无法全天候监控受害者的资金并尝试将其追回。虽然FBI在此类攻击和追踪方面非常专业，但他们不会提供全覆盖的监控模型。

过去的成功案例

去年，在Chainalysis的工具帮助下，司法部成功追回了在殖民地管道攻击中支付的280万美元赎金。这笔赎金占被盗比特币总额的85%，尽管在赎金和追回之间，比特币价格大幅下跌，使得最终追回的金额仅相当于4.4百万美元赎金的一半多一点。

处于自我利益考虑，追回非法获得的加密货币显而易见。而Plante补充道，这也是国家安全方面的考量，例如，朝鲜利用加密货币盗窃逃避制裁。

“多年来，我们一直在关注黑客组织的升级，尤其是朝鲜，针对加密货币交易所和交易平台的无差别攻击，我们希望能为这些受害者提供帮助。”她表示：“我们努力构建一个更安全的加密货币生态系统，而这些对生态系统的攻击直接违背了任何第三方分析的目标。”